Tootmisseadmetega seonduvate kahtlaste tehingute tuvastamine

Tehingu kahtlasele taustale võivad viidata kliendi kummaline käitumine, tehingu üksikasjad ja seda ümbritsev olustik ning tingimused. Käesolev juhend võib olla abiks niisuguste tehingute tuvastamisel.

KLIENDI KÄITUMINE

• Klient kõhkleb või ei suuda:
  - anda küllaldast selgitust toote lõppkasutuse kohta, või annab põiklevaid vastuseid;
  - anda varustuse paigaldamise asukoha alast teavet;
  - anda rahuldavaid selgitusi seadmetega töödeldavate toorainete kohta;
  - anda selgeid vastuseid rutiinsetele kaubanduslikele ja/või tehnilistele küsimustele.
• Klient esitab ebatavalisi nõudeid või avaldusi:
  - transpordi või kaupade märgistamise kohta;
  - liialdatud salastatust tarne lõpliku sihtpunkti või tarne üksikasjade kohta;
  - käimasoleva uurimis- või tootmisprojekti kohta;
  - tavaliselt mittevajalike seadeldiste (näit. varuosade ülemäärane kogus) kohta.
• Klient ei nõua:
  - toote garantii- või hoolduslepingut;
  - tavaliselt toote juurde kuuluvat paigaldamise või käitlemise alast tehnilist abi;
  - tavaliselt toote juurde kuuluvat varustust.
• Klient soovib sõlmida eraldi lepinguid rajatise ehitamise ja tehnilise varustusega seadistamise kohta omamata informatsiooni töö mahukuse ulatusest ja/või rajatise lõplikust asukohast.
• Eksportijat/hankijat ei lasta küsitavatel asjaoludel ligi tootmisettevõtte teatud hoonetele.

TEHINGU ÜKSIKASJAD

• Tavapärased tehingu partnerid on tarne skeemis ebanormaalselt paigutatud.
• Arvestades kliendi tegevusala või tehnoloogilist taset on tema väidetav vajadus vastava varustuse järele on vähetõenäoline.
• Pakutakse ebatavaliselt soodsaid maksetingimusi, nagu maksimaalhinna tasumist.
• Turva- või julgeoleku meetmed on varustuse iseloomu või väidetud kasutusala arvestades ülepaisutatud.
• Valitud transpordi moodust või väidetud sihtkohta arvestades on pakendamine ebasobiv.
• Rajatist või varustust on modifitseeritud või soovitakse täiendada viisil, mis teeb selle sobivamaks massihävitusrelvade või nende lähteainete tootmiseks.

TEHINGUT ÜMBRITSEV OLUSTIK JA TINGIMUSED

• Eksportijaga/müüjaga võtavad ühendust varasemalt tundmatud ja raskesti tuvastatavad kliendid, kes soovivad saada tehnilist abi.
• Klient töötab sõjaväealases äris või on sidemetes kaitseministeeriumi või teiste jõuametkondadega või nende kontrolli all.
• Varustus paigutatakse:
  - maa-alale, kuhu pääsevad ligi range turvakontrolli alusel vaid sõjaväe või julgeoleku teenistujad;
  - asukohta, mis on ebatavaline seda liiki varustusele või väidetud lõppkasutusele.

Kui Teil on kahtlusi või vajate lisainformatsiooni kontakteeruge Strateegilise kauba komisjoniga:

Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn

Tel: 6377 200
Faks: 6377 288
E-post: stratkom@vm.ee

Külasta ka meie kodulehte: http://www.vm.ee/est/kat_186